問題詳情

34.具一定規模之保險代理人公司、保險經紀人公司防制洗錢及打擊資恐計畫得不包括下列哪些政策、程序及控管機制？A確認客戶身分B客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核C交易之持續監控D紀錄保存E一定金額以上通貨交易申報(F)員工遴選及任用程序
(A) ABC
(B)BC
(C) BCF
(D)CDF

參考答案

答案：B
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)