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72.依金融機構對經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地通報辦法規定,金融機構以每年十二月三十一日為結算基準日,編製年度報告,記載該金融機構於結算基準日當日所管理或持有一切經指定制裁之個人、法人或團
問題詳情
72.依金融機構對經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地通報辦法規定,金融機構以每年十二月三十一日為結算基準日,編製年度報告,記載該金融機構於結算基準日當日所管理或持有一切經指定制裁之個人、法人或團體之財物或財產上利益,並於何時提報主管機關備查?
(A)十個營業日內
(B)次年一月三十一日前
(C)次年三月三十一日前
(D)次年四月三十日前
參考答案
答案:C
難度:
適中
0.45
書單:
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用户評論
【
江夫人
】評論
金融機構對經指定制裁對象之財物或財產上利...
【
瑟琳
】評論
會計年度終了三個月內
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71.有關保險業應於人壽保險、投資型保險及年金保險契約之保險受益人確定或經指定時,採取之措施,下列敘述何者錯誤?(A)對於經指定為保險受益人者,應取得其姓名及身分證明文件號碼(B)對於經指定為保險受益
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73.有關洗錢防制法中對洗錢之敘述,下列何者錯誤?(A)意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴,而移轉或變更特定犯罪所得(B)掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分
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74.有關洗錢防制法第一條對於洗錢防制法的立法精神,下列敘述何者錯誤?(A)為防制洗錢,打擊犯罪(B)為健全防制洗錢體系,穩定金融秩序(C)為促進金流之保密(D)為強化國際合作
75.有關洗錢防制法第四條對特定犯罪所得的敘述,下列何者錯誤?(A)特定犯罪取得之財物或財產上利益及其孳息屬特定犯罪所得(B)特定犯罪變得之財物或財產上利益及其孳息屬特定犯罪所得(C)特定犯罪所得之認
76.客戶來電就某名嘴在政論節目中的言論進行查證,則下列敘述何者錯誤?(A)金融機構懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢或資恐,且合理相信執行確認客戶身分程序可能對客戶洩露訊息時,得不執行該等程序,而改以申報
77.有關金融機構確認客戶身分時,有下列情形者,應予以婉拒建立業務關係或交易,則下列敘述何者錯誤?(A)客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件。但得以其他措施管控者,不在此限(B)由代理人辦理開戶、電子
78.有關銀行業防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度,下列敘述何者錯誤?(A)內容應包括就洗錢及資恐風險進行辨識、評估、管理之相關政策及程序(B)應依據洗錢及資恐風險、業務規模,訂定防制洗錢及打擊資恐計畫
79.有關金融機構對高風險客戶的審查,下列敘述何者錯誤?(A)金融機構對高風險客戶應加強確認客戶身分或持續審查措施(B)對於來自洗錢或資恐高風險國家或地區之客戶,應立即中止業務關係(C)對於高風險客戶
80.有關對客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核措施,下列敘述何者錯誤?(A)應比對是否為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體,以及外國政府或國際組織認定或追查之恐怖分子或團體(B)對於姓名及名稱檢核管
101.請問何者是Breaking舞風裡頭主要的元素?(A)Top rock(搖滾步)(B)Footwork(排腿)(C)Freeze(定格動作)(D)以上皆是。
2.美國將每年5月的第三個週六定為何日,向民眾公開展示各項現代化武器裝備,此舉與我國每年實施的營區開放活動相似? (A)部隊懇親日 (B)精神戰力日 (C)戰備訓練日 (D)武裝部隊日。
3.「國家安全」一詞自何時以來被廣泛使用? (A)第二次世界大戰 (B)韓戰與越戰 (C)波斯灣戰爭 (D)阿富汗戰爭。
4.政府積極推動的何項「政策」,即為擴大臺灣的國際參與,重新定位臺灣在亞太地區的角色,為產業創造商機,維持國家的經濟優勢? (A)新南向政策 (B)新北向政策 (C)新東向政策 (D)新西向政策。
5.下列哪一個選項「不是」中國大陸除軍事層面外之統戰作為? (A)媒體恫嚇 (B)開放三通 (C)以商圍政 (D)分化社會。
6.一個國家必須做好何項工作,建立堅實的國防力量,讓國家免於遭受外敵侵略,確保國家始終處於安全狀態? (A)部隊訓練 (B)武器採購 (C)國防建設 (D)人才招募。
7.為深耕全民國防理念,以期獲致成效,政府將推動何者視為重要政策工作? (A)國防自主工業 (B)募兵成效提升 (C)全民國防教育 (D)國軍戰備訓練。
8.為杜絕重要資訊遭到竊取破壞或惡意利用,應強化各項資安管控措施。下列選項何者為非? (A)下載免費程式 (B)善用加解密軟體 (C)提高電腦保密強度 (D)定期更新病毒碼。
9.下列哪一個選項「不是」共軍對臺「三戰」之工作要項? (A)輿論戰 (B)資訊戰 (C)心理戰 (D)法律戰。
10.共軍犯臺的可能時機不包括下列哪一個選項? (A)臺灣宣布獨立 (B)臺灣獲得核子武器 (C)外國兵力進駐臺灣 (D)兩岸交流頻繁。
11.在全民國防的時代,軍力、民力必須融合為一、統合運用,務實達到什麼目標,以期形成堅強的自我防衛力量,為國家安全增添保障? (A)軍民分工、寓兵於軍 (B)軍民合力、寓兵於軍 (C)軍民分工、寓兵於
12.影響人類生命財產安全的最大威脅是下列何者? (A)天災 (B)戰爭 (C)人禍 (D)疾病。
13.政府依據下列哪一項法規的立法意旨,深耕全民國防教育? (A)國防法 (B)全民防衛動員準備法 (C)全民國防教育法 (D)國防組織法。
14.下列哪一個選項屬於「國防自主」目標? (A)國艦軍購、國機軍購 (B)國艦國造、國機軍購 (C)國艦軍購、國機國造 (D)國艦國造、國機國造。
15.瓦解敵方的民心士氣,最終達到「不戰而屈人之兵」,或者能以較小的代價獲取最大勝利是何種戰法? (A)心理戰 (B)輿論戰 (C)法律戰 (D)資訊戰。
16.亞太地區為何成為全球軍事熱點? (A)日本解除集體自衛權 (B)北韓試射飛彈 (C)南韓部署飛彈防禦系統 (D)中國大陸持續擴張軍力。
17.國軍現階段的兵力整建與國防施政目標,分別從四大面向著手。其中不包含下列何者? (A)突襲戰力 (B)不對稱戰力 (C)戰力保存 (D)基本戰力。
18.下列何國自1815年宣布成為永久中立國,兩次世界大戰均未遭受戰火波及? (A)英國 (B)瑞士 (C)法國 (D)德國。