問題詳情
78.( )有關透過守門員(Gatekeeper)協助進行洗錢，下列哪些敘述正確？
(A)守門員如律師、會計師，具專業知識，掌握客戶重要資訊，容易察覺客戶是否有洗錢意圖，因此 FATF 規範專業人士必須採取防制洗錢措施
(B)會計師不會提供個人與法人客戶有關投資、信託及稅務諮詢服務
(C)買賣房地產時，守門員代替客戶收付款項，可能被洗錢者用來協助洗錢
(D)專業人士基於傳統觀念，對客戶的隱私嚴加保密，因此各國收到守門員之可疑交易報告數量極少
參考答案
答案：A,C,D
難度：簡單0.773
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用户評論
【用戶】ALan
【年級】大一上
【評論內容】(B)會計師 不會提供個人與法人........
【用戶】ALan
【年級】大一下
【評論內容】(B)會計師 不會提供個人與法人........
【用戶】Xin Mien
【年級】大二上
【評論內容】會計師行業是一個為廣泛客戶提供服務...