問題詳情

68.關於金融機構對達一定金額以上之通貨交易之處理規定,下列何者錯誤?
(A)應確認客戶身分
(B)如能確認客戶為交易帳戶本人者,可免確認身分,惟應於交易紀錄上敘明係本人交易
(C)應留存確認客戶身分相關紀錄憑證
(D)應於交易完成後十個營業日內申報

參考答案

答案:D

統計:A:1,B:29,C:4,D:66,E:0

難度:簡單

用户評論

Cypress Chou】評論

法規名稱:金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法廢止日期:民國 106 年 06 月 26 日