問題詳情

79.依防制洗錢金融行動工作組織(FATF)相互評鑑方法論之一般指引，下列何者規定應明訂於法律或其他可執行的工具中？
(A)客戶審查
(B)紀錄留存
(C)資訊分享
(D)申報可疑交易

參考答案

答案：A,B,D
難度：適中0.52
書單：沒有書單，新增

用户評論

【貓貓萬歲】評論

FATF評鑑方法論 - 行政院洗錢防制辦★★「...

【一定會上榜】評論

資訊不分享

【Maggie】評論

指引文件僅是一種建議，通常不具約束力