問題詳情

4.有關對於防制洗錢及打擊資恐之保密規定，下列何者錯誤？
(A)疑似洗錢或資恐交易申報事項，各級人員應保守秘密不得任意洩漏
(B)申報事項有關之文書，均應以機密文件處理
(C)銀行應提供員工如何避免資訊洩漏之訓練或教材，避免員工與客戶應對或辦理日常作業時發生資訊洩漏情形
(D)申報疑似洗錢交易後，應通知客戶

參考答案

答案：D
難度：非常簡單0.96
書單：沒有書單，新增

用户評論

【Steve J】評論

疑似洗錢可以拒絕辦理。而非辦.....看...