問題詳情
14.金融機構依賴第三方進行客戶審查工作，客戶審查之最終責任由誰負責？
(A)金管會
(B)第三方
(C)金融機構
(D)金管機構與第三方共同負擔
參考答案
答案：C
難度：非常簡單0.902
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用户評論
【貓貓萬歲】評論
金融機構洗錢法第 7 條金融機構確認客戶...
【茶茶】評論
金融機構確認客戶身分作業應自行辦理，如法令或本會另有規定金融機構得依賴第三方執行辨識及驗證客戶本人身分、代理人身分、實質受益人身分或業務關係之目的及性質時，該依賴第三方之金融機構仍應負確認客戶身分之最終責任<金融機構防制洗錢辦法第7條>