問題詳情

22.對於交易監控中的疑似洗錢警示觸發，下列敘述何者為非？
(A)觸發警示後即表示應該予以申報
(B)應關注設定合理的情境或態樣
(C)其中可能涉及到設定合宜的金額門檻、頻率、次數、比率等
(D)警示觸發並非所有皆為自動化觸發，人為觀察亦有可能

參考答案

答案：A
難度：非常簡單0.802
書單：沒有書單，新增

用户評論

【Steve J】評論

(A)觸發警示 後即表示立即予以申報四、...