問題詳情

27.利用人頭於金融機構開戶進行洗錢之手法，較常見的疑似洗錢交易態樣中，以下何者錯誤？
(A)資金停泊時間通常較長
(B)存款帳戶密集存入多筆款項
(C)存款金額與身分收入、顯不相當
(D)開戶後立即有特定金額款項存入

參考答案

答案：A
難度：非常簡單0.954
書單：沒有書單，新增

用户評論

【Steve J】評論

(A)資金停泊時間通常較短(B)存款帳戶...