問題詳情

33.在洗錢活動的「整合」階段中，由於犯罪者欲將犯罪所得轉移回經濟體系供其運用，下列哪一項敘述符合此階段的描述：
(A)客戶躉繳購買大額保單
(B)客戶具有不明原因的契撤或退保紀錄
(C)客戶欲加保的金額超過其投保的能力
(D)客戶的法定受益人中具有洗錢高風險的對象

參考答案

答案：B
難度：適中0.427
書單：沒有書單，新增

用户評論

【貓貓萬歲】評論

(一)現金處置階段（Placement） ...

【老牛牛】評論

ACD比較像是處置階段B換成(整合)錢