問題詳情

42.在對 OIU 業務的防制洗錢與打擊資恐的強化措施中，下列何者「並非」其中要求：
(A)強化確認客戶身分程序
(B)針對應取得或驗證之客戶身分文件、資料或資訊，為一致性之規範
(C)允許接受代辦公司自行簽發的證明
(D)明定保險公司不得勸誘或協助境內客戶轉換為非居民身分投保

參考答案

答案：C
難度：非常簡單0.942
書單：沒有書單，新增

用户評論

【nonoko12】評論

法人註冊國認許的代辦機構.....觀看完...

【阿林】評論

一、 強化OBU確認客戶身分審查程序(修正條文第10條)：(一) 對OBU應取得或驗證之客戶身分文件、資料或資訊為一致性規範。對境外法人所徵提文件以註冊地政府認證或核發文件或註冊地政府核定之註冊代理人簽發之證明為原則，不得接受代辦公司自行簽發之證明。