【Lien】評論
產品/服務─授信類態樣1. 客戶突以達特...
【Sally Jhang】評論
（B）買賣商出口商品後收到貨款，將銀行借款還清為合理行為。（A)無關（B)高價（C)大量現金 等皆為洗錢關鍵字。
【靜香】評論
產品/服務─授信類（一）客戶突以達特定金額之款項償還放款，而無法釋明合理之還款來源者。（二）客戶利用大量現金、約當現金、高價值商品、或不動產等，或使用無關連之第三方的資金、資產或信用，作為擔保品或保證申請貸款者。（三）以現金、約當現金或易於變現之資產所擔保之貸款發生違約事件，意圖使銀行處分擔保品。