問題詳情

56.銀行對較高風險的國內重要政治性職務人士，應執行之強化客戶審查措施，不包括下列何者？
(A)取得高階管理人員的核准
(B)採取合理措施以了解客戶之財富來源及交易資金來源
(C)對業務關係進行持續的強化監控
(D)申報疑似洗錢或資恐交易

參考答案

答案：D
難度：簡單0.696
書單：沒有書單，新增

用户評論

【Steve J】評論

(A)取得高階管理人員的核准，加強審查(☆)...

【撐住！！】評論

題目是「強化客戶審查措施」他只是「高風險政治性職務人士」