問題詳情
63.防制洗錢與打擊資恐計畫，應包括以下哪些政策、程序及控管機制？
(A)確認客戶身分及客戶交易對象之姓名與名稱之檢驗
(B)針對帳戶交易進行持續監控
(C)針對一定金額以上之通貨與疑似洗錢或資恐交易進行申報
(D)指定防制洗錢及打擊資恐專責主管
參考答案
答案：A,B,C,D
難度：非常簡單0.823
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用户評論
【一定會上榜】評論
(內部控制)防制洗錢及打擊資恐計畫，應包...
【茶茶】評論
3.第一項第二款之防制洗錢及打擊資恐計畫，應包括下列政策、程序及控管機制