問題詳情
28.有關防制洗錢及打擊資恐中確認客戶身分措施之敘述，下列何者錯誤？
(A)對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施
(B)對於來自洗錢或資恐高風險國家之客戶，應採行與其風險相當之強化措施
(C)對於較低風險客戶，仍不得採取簡化確認客戶身分措施
(D)對於高風險客戶，在建立或新增業務往來關係前，應取得銀行高階管理人員同意
參考答案
答案：C
難度：非常簡單0.915
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用户評論
【貓貓萬歲】評論
金融機構洗錢法第2條第8項八、風險基礎方★...
【一定會上榜】評論
對於較低風險情形，得採取簡化措施，...