【貓貓萬歲】評論

金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗...

【清】評論

洗錢防制法第七條及第八條相關法令、規則及函（釋）金融機構對下列達一定金額以上之通貨交易，得免向法務部調查局申報，但仍應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證：                        一、與政府機關、公營事業機構(B)、行使公權力機構（於受委託範圍內）、公私立學校、公用事業及政府依法設立之基金，因法令規定或契約關係所生之交易應收應付款項(C)。二、金融機構間之交易及資金調度。但金融同業之客戶透過金融同業間之同業存款帳戶所生之應付款項，如兌現同業所開立之支票，同一客戶現金交易達一定金額以上者，仍應依規定辦理。三、公益彩券經銷商申購彩券款項。(D)四、代收款項交易（不包括存入股款代收專戶之交易）(A)，其繳款通知書已明確記載交易對象之姓名、身分證明文件號碼（含代號可追查交易對象之身分者）、交易種類及金額者。但應以繳款通知書副聯作為交易紀錄憑證留存。

【茶茶】評論

<銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本第14條>對下列達一定金額以上之通貨交易，免向法務部調查局申報，但仍應確認客戶身分及留存相關紀錄憑證 一、存入政府機關、公營事業機構、行使公權力機構（於受委託範圍內）、公私立學校、公用事業及政府依法設立之基金所開立帳戶之款項(B)二、金融機構代理公庫業務所生之代收付款項(C) 三、金融機構間之交易及資金調度。但金融同業之客戶透過金融同業間之同業存款帳戶所生之應付款項，如兌現同業所開立之支票，同一客戶現金交易達一定金額以上者，仍應依規定辦理 四、公益彩券經銷商申購彩券款項(D)五、代收款項交易（不包括存入股款代收專戶之交易(A)、代收信用卡消費帳款之交易），其繳款通知書已明確記載交易對象之姓名、身分證明文件號碼（含代號可追查交易對象之身分者）、交易種類及金額者。但應以繳款通知書副聯作為交易紀錄憑證留存