問題詳情

27.下列何者非為國際貿易被利用作為洗錢手法之疑似洗錢表徵？
(A)以現金替代貿易融資支付貨款
(B)客戶不願配合辦理客戶審查作業
(C)買受人以外匯方式付款予出賣人
(D)進口國為 X 國，貨款由 Y 國與無關第三人支付

參考答案

答案：C
難度：簡單0.768
書單：沒有書單，新增

用户評論

【貓貓萬歲】評論

(C)買受人以外匯方式付款予出賣人→會有...

【一定會上榜】評論

正常買賣無洗錢犯...