問題詳情

19.下列何者是銀行風險基礎方法的第一步,有助銀行了解其暴露在何種洗錢及資恐風險之下?
(A)資產評估
(B)風險評估
(C)資訊安全評估
(D)法令遵循評估

參考答案

答案:B
難度:非常簡單0.954
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一定會上榜】評論

金融機構於確認客戶身分時,應運用適當之風...

】評論

金融洗錢 第六條第三條第四款與前條規定之確認客戶身分措施及持續審查機制,應以風險基礎方法決定其執行強度