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【清】評論
金融機構應依據防制洗錢與打擊資恐法令規範、其客戶性質(A)、業務規模及複雜度(C)、內部與外部來源取得之洗錢與資恐相關趨勢與資訊、金融機構內部風險評估結果等，檢討其帳戶或交易監控政策及程序(D)，並定期更新之。