問題詳情

7.下列哪一個國家目前屬於洗錢或資恐高風險國家?
(A)伊朗
(B)美國
(C)希臘
(D)南非

參考答案

答案:A
難度:非常簡單0.854
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用户評論

Steve J】評論

戰爭動盪不安的國家,往往有恐怖分子需要資...

台中大雅家教-睿智數學及英】評論

破題關鍵:發生戰爭的中東國家,恐怖分子,容易是洗錢或資恐的高風險國家,符合的選項就是伊朗,因此選A正解。

茶茶】評論

依洗錢防制法第11條規定,「洗錢或資恐高風險國家或地區」名單如下經國際防制洗錢組織公告,防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失、未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區:截至108年12月11之最新名單,包含北韓、伊朗、巴哈馬、波札那、柬埔寨、迦納、冰島、蒙古、巴基斯坦、巴拿馬、敘利亞、千里達及托巴哥、葉門、辛巴威等