問題詳情

17.( )有關證券商評估個別產品及服務、交易或支付管道之洗錢及資恐風險因素，下列敘述何者錯誤？
(A)與現金之關聯程度
(B)無需考慮收到款項是否來自於未知或無關係之第三者
(C)是否為高金額之金錢或價值移轉業務
(D)是否為匿名交易

參考答案

答案：B
難度：非常簡單0.943
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用户評論

【羅麻麻】評論

個別產品與服務、交易或支付管道之風險因素...

【li】評論

個別產品與服務、交易或支付管道之風險因素1.與現金之關聯程度2.收到款項是否 來自於未知或無關係之第三者3.是否為高金額之金錢或價值移轉業務4.匿名交易5.建立業務關係或交易的管道，包括是否為面對面交易及是否為電子銀行等新型態支付工具