問題詳情
20.( )有關姓名及名稱檢核機制,對法人客戶之姓名及名稱掃瞄範圍,應包括下列何者? A.客戶 B.客戶及實質受益人 C.客戶之高階管理人員D.客戶之交易對象
(A)僅 A
(B)僅 AB
(C)僅 ABC
(D)ABCD
參考答案
答案:D
難度:簡單0.797
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用户評論
【用戶】只看結果,不看過程
【年級】大二下
【評論內容】金融機構防制洗錢辦法第 8 條金融機構對...
【用戶】重視結果,重視過程
【年級】大三下
【評論內容】金融機構防制洗錢辦法第 8 條金融機構對...
【用戶】魚兒魚兒水中郵
【年級】大一下
【評論內容】金融機構應依據風險基礎方法,建立客戶及交...
【用戶】Hana
【年級】高一下
【評論內容】金融機構防制洗錢辦法 第八條