問題詳情

25.( )在客戶為法人時進行認識客戶，應先查具控制權最終自然人身分。具控制權係指持有該法人股份或資本超過多少者？
(A)百分之十者
(B)百分之二十者
(C)百分之二十五者
(D)百分之三十者

參考答案

答案：C
難度：非常簡單0.987
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用户評論

【用戶】尤竣賢

【年級】高二下

【評論內容】金融機構防制洗錢辦法第 3 條金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：七、第四款第三目規定於客戶為法人、團體或信託之受託人時，應瞭解客戶或信託之所有權及控制權結構，並透過下列資訊，辨識客戶之實質受益人，及採取合理措施驗證：（一.....

【用戶】AlexYu

【年級】大一上

【評論內容】金融機構防制洗錢辦法第 3 條金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：七、第四款第三目規定於客戶為法人、團體或信託之受託人時，應瞭解客戶或信託之所有權及控制權結構，並透過下列資訊，辨識客戶之實質受益人，及採取合理措施驗證：（一.....看完整詳解