問題詳情

48.( )有關紀錄保存之規定，下列何者錯誤？
(A)疑似洗錢或資恐交易之申報，其申報之相關紀錄憑證，自申報後以原本方式至少保存五年
(B)確認客戶身分所取得之所有紀錄、帳戶檔案、業務往來資訊等，自確認後以原本方式至少保存五年
(C)達一定金額以上大額通貨交易，其確認紀錄及申報之相關紀錄憑證，自交易後以原本方式至少保存五年
(D)交易帳號、姓名、交易日期、貨幣種類及金額等國內外交易之所有必要紀錄，自交易後應至少保存五年

參考答案

答案：B
難度：適中0.653
書單：沒有書單，新增

用户評論

【瞄準台鐵 郵局】評論

對確認客戶身分所取得之所有紀錄，包括文件檔案、業務往來資.....看完整詳解

【得榮 郵局已上榜謝謝大家】評論

對確認客戶身分所取得之所有紀錄，包括文件檔案、業務往來資.....看完整詳解

【白苿莉】評論

(B)確認客戶 身分所取得之所有紀錄、帳戶檔案、業務往來資訊等，自確認後以原本方 式至少保存五年至與客戶業務關係結束後或臨時性交易結束後，至少五年金融機構防制洗釴辨法第十二條