問題詳情
63.( )依據「證券商評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」之規定，下列何種客戶應直接視為高風險？
(A)負面新聞人士
(B)註冊於租稅天堂之公司
(C)依資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體
(D)外國政府或國際洗錢防制組織認定或追查之恐怖份子或團體
參考答案
答案：C,D
難度：適中0.641
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用户評論
【用戶】羅麻麻
【年級】小六下
【評論內容】除外國政府之重要政治性職務人士與受經...
【用戶】羅麻麻
【年級】國三下
【評論內容】除外國政府之重要政治性職務人士與受經...
【用戶】白苿莉
【年級】大二下
【評論內容】(B)註冊於租稅天堂之公司 金融機構防制洗錢辦法第 6 條二、對於來自洗錢或資恐高風險國家或地區之客戶，應採行與其風險相當 之強化措施。--------- 並沒有直接視為高風險