問題詳情

69.( )防制洗錢金融行動工作組織相互評鑑中,有效的防制洗錢及打擊資恐系統,通常具備下列何者結構性元素?
(A)國際貿易發達程度
(B)法律制度健全
(C)政治穩定性
(D)國民文化及教育程度

參考答案

答案:B,C
難度:適中0.544
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用户評論

葉子】評論

(B)法律制度健全(C)政治穩定性屬防制洗錢及打擊資恐評鑑人員應考量的重要性議題(A)國際貿易發達程度(D)國民文化及教育程度以上屬結構性元素,還包括政府高層對「防制洗錢及打擊資恐的決心」、「主管機關可靠廉潔透明」、「獨立且有效的司法體系」等

羅麻麻】評論

結構性元素:政治穩定性;解決防制洗錢/打...

蕭宏德】評論

結構性元素:政治穩定性法律制度.....看完整詳解

Ya-ping Siao】評論

https://www.amlo.moj.gov.tw/media/6600/710271445639.pdf?mediaDL=true結構性元素:1. 政治穩定性;2.解決防制洗錢/打擊資恐問題的強烈承諾;3. 穩定且可靠、誠信而透明的機構;4.法治;5.有能力、獨立且有效的司法體系。