問題詳情
72.( )下列何者是銀行辦理 OBU 業務時,可能會出現之疑似洗錢交易態樣?
(A)利用無貿易基礎的信用狀、票據貼現或其他方式於境外融資
(B)客戶帳戶累積大量餘額,並經常匯款至其國外帳戶達特定金額以上
(C)客戶在一定期間內頻繁且大量申購境外結構型產品,該產品並不符合其本身需要
(D)帳戶以依境外公司名義運作,其資金流動屬有規律性質,且該帳戶資金往來在一定期間內達特定金額以上
參考答案
答案:B,C,D
難度:適中0.435
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用户評論
【用戶】ALan
【年級】大一上
【評論內容】OBU,英文全稱為Offshore Banking Unit,中文全稱為「境外金融中心」或「國際金融業務分行」,是政府採取租稅減免或優惠措施,並減少外匯管制,以吸引國外法人或個人到本國銀行進行財務操作的金融單位。
【用戶】ALan
【年級】大一上
【評論內容】OBU,英文全稱為Offshore Banking Unit,中文全稱為「境外金融中心」或「國際金融業務分行」,是政府採取租稅減免或優惠措施,並減少外匯管制,以吸引國外法人或個人到本國銀行進行財務操作的金融單位。
【用戶】羅麻麻
【年級】小六下
【評論內容】1.在一定期間內,多個境內居民接受一...