問題詳情

72.( )下列何者是銀行辦理 OBU 業務時，可能會出現之疑似洗錢交易態樣？
(A)利用無貿易基礎的信用狀、票據貼現或其他方式於境外融資
(B)客戶帳戶累積大量餘額，並經常匯款至其國外帳戶達特定金額以上
(C)客戶在一定期間內頻繁且大量申購境外結構型產品，該產品並不符合其本身需要
(D)帳戶以依境外公司名義運作，其資金流動屬有規律性質，且該帳戶資金往來在一定期間內達特定金額以上

參考答案

答案：B,C,D
難度：適中0.435
書單：沒有書單，新增

用户評論

【ALan】評論

OBU，英文全稱為Offshore Banking Unit，中文全稱為「境外金融中心」或「國際金融業務分行」，是政府採取租稅減免或優惠措施，並減少外匯管制，以吸引國外法人或個人到本國銀行進行財務操作的金融單位。

【羅麻麻】評論

1.在一定期間內，多個境內居民接受一...

【Alice Alice】評論

產品/服務─☆☆☆ ★（★）★★★★★★，...

【Ya-ping Siao】評論

→貿易金融類(☆)★★★★★★★★★★★、...