【sana wu】評論
A.美國政府 -->聯合國安全理事會B.國際防制洗錢及打擊資恐組織 -->聯合國安全理事會
【羅麻麻】評論
第 4 條主管機關依法務部調查局提報或依...
【Ya-ping Siao】評論
跟這個法條無關，我自己排外勿做聯想銀行於進行前項之全面性洗錢及資恐風險評估作業時，除考量上開指標外，建議輔以其他內部與外部來源取得之資訊，如：（一）銀行內部管理階層（如事業單位主管、客戶關係經理等）所提供的管理報告。（二）國際防制洗錢組織與他國所發布之防制洗錢及打擊資恐相關報告。（三）主管機關發布之洗錢及資恐風險資訊。