問題詳情
75.( )下列何者為資恐防制法指定制裁之對象？
(A)美國政府公告制裁之恐怖份子
(B)國際防制洗錢及打擊資恐組織公告制裁之禁止交易國家
(C)主管機關公告之聯合國安理會資恐決議制裁之對象
(D)外國政府與我國基於國際合作請求我國制裁之對象
參考答案
答案：C,D
難度：適中0.41
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用户評論
【用戶】sana wu
【年級】大一下
【評論內容】A.美國政府 -->聯合國安全理事會B.國際防制洗錢及打擊資恐組織 -->聯合國安全理事會
【用戶】sana wu
【年級】大一下
【評論內容】A.美國政府 -->聯合國安全理事會B.國際防制洗錢及打擊資恐組織 -->聯合國安全理事會
【用戶】羅麻麻
【年級】小六下
【評論內容】第 4 條主管機關依法務部調查局提報或依...
【用戶】羅麻麻
【年級】國三下
【評論內容】第 4 條主管機關依法務部調查局提報或依...
【用戶】sana wu
【年級】大二上
【評論內容】A.美國政府 -->聯合國★★★★★☆....
【用戶】Ya-ping Siao
【年級】大四上
【評論內容】跟這個法條無關，我自己排外勿做聯想銀行於進行前項之全面性洗錢及資恐風險評估作業時，除考量上開指標外，建議輔以其他內部與外部來源取得之資訊，如：（一）銀行內部管理階層（如事業單位主管、客戶關係經理等）所提供的管理報告。（二）國際防制洗錢組織與他國所發布之防制洗錢及打擊資恐相關報告。（三）主管機關發布之洗錢及資恐風險資訊。