問題詳情

76.( )資恐交易不容易被偵測出來，係因為資恐交易有哪些特性？
(A)匯款人不一定是罪犯或犯罪組織
(B)匯款人及受款人所在地未必是資恐高風險國家或地區
(C)資恐交易的數額往往非常大，且款項馬上即匯出境外
(D)資金來源為犯罪不法所得，資助對象多為老人或小孩

參考答案

答案：A,B
難度：適中0.623
書單：沒有書單，新增

用户評論

【Ariel Yang】評論

(C) 資恐金額有大有小

【瞄準台鐵 郵局】評論

c--小額交易d--多為非營利團體

【羅麻麻】評論

打擊資恐要特別注意以下幾個容易令人困惑的...