問題詳情
74.( )有關金融機構從業人員在洗錢防制法新制下，應有的正確觀念為下列何者？
(A)進行可疑交易申報，應特別注意是否符合可疑表徵
(B)由於金融交易量龐大，金融機構應建構內部法令遵循文化，強化風險辨識與預防
(C)進行可疑交易申報時，應特別注意保密，相關分析資料僅能內參，也不適合再跟金融情報中心等單位交流
(D)新法採行電子化要求，相關交易紀錄保存改為全面電子化紀錄
參考答案
答案：A,B
難度：簡單0.782
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用户評論
【用戶】瞄準台鐵 郵局
【年級】大三上
【評論內容】c--免除保密之責任d--部分電子化
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【用戶】羅麻麻
【年級】小六下
【評論內容】(C)洗錢防制法 第 10 條金融機構及...
【用戶】羅麻麻
【年級】國三下
【評論內容】(C)洗錢防制法 第 10 條...