【用戶】ALan
【年級】大一上
【評論內容】(B)懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢或資恐，且合理相信執行確認客 戶身分程序可能對客戶洩露訊息時，應於執行該等程序前後，通知主管機關(C)對客戶身分辨識與驗證程序，在對客戶資訊之真實性或妥適性無懷疑 時，仍不得以過去執行與保存資料為依據，應於客戶每次從事交易時，不一 再辨識及驗證客戶之身分
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【評論內容】(B)懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢或資恐，且合理相信執行確認客 戶身分程序可能對客戶洩露訊息時，應於執行該等程序前後，通知主管機關(C)對客戶身分辨識與驗證程序，在對客戶資訊之真實性或妥適性無懷疑 時，仍不得以過去執行與保存資料為依據，應於客戶每次從事交易時，不一 再辨識及驗證客戶之身分
【用戶】ALan
【年級】大一下
【評論內容】(B)懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢或資恐，且合理相信執行確認客 戶身分程序可能對客戶洩露訊息時，應於執行該等程序前後，通知主管機關(C)對客戶身.....看完整詳解
【用戶】happypig
【年級】大一下
【評論內容】(D)銀行與客戶之業務關係，除法規規定不應建 立業務關係之情形，銀行亦可就得拒絕、暫停業務往來或逕行終止業務關 係之情況，以契約與客戶約定資恐防制法之銀行實務問答集---------------(三)凍結實務釋疑 5. 凍結資金如何處置？[答覆]一、 既有客戶(一) 客戶帳戶未關戶之情形：銀行可以依照在該名客戶被指定為制裁名單對象之前，銀行與該名客戶原先的契約內容管理該筆資金並計息（如有），但銀行不得對該資金為資恐防制法所禁止之行為，包括但不限於為客戶提款、匯款或轉帳等。資金可以置於該銀行既存帳戶，並註記為依資恐防制法凍結之帳戶，該帳戶只有在資恐防制法第六條經資恐防制審議會決議的情況下才可借記扣款，有些銀行選擇...