【bellegotravel】評論
判斷是否為PEPs的重點在客戶盡職審查程序。最寶貴的判斷資訊就是客戶本人，因此應善用對於客戶本人之了解方式。所以最重要的是確保客戶資料即時更新、員工之定期訓練，以及網路、電子媒體資源之運用。若成本許可，使用外部資料庫輔助也是另一種取得資訊之管道，惟須注意外部資料庫之資料亦有其限制。
【羅麻麻】評論
判斷是否為PEPs的重點在客戶盡職審★★★...
【得榮 郵局已上榜謝謝大家】評論
(B)網路與媒體的資訊常不可靠，所以不值得參考---是參考點