問題詳情
28.( )某甲透過 A 公司轉投資子公司進行內線交易，下列何者非屬其有關疑似洗錢表徵？
(A)利用非本人帳戶分散大額交易
(B)利用公司員工集體開立之帳戶大額且頻繁交易者
(C)存入多筆款項且達特定金額以上，後續並無提領
(D)開戶後立即有達特定金額以上款項匯入，且又迅速移轉者
參考答案
答案：C
難度：非常簡單0.912
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用户評論
【用戶】羅麻麻
【年級】小六下
【評論內容】疑似洗錢或資恐交易態樣：1.同一帳戶在一...
【用戶】羅麻麻
【年級】國三下
【評論內容】疑似洗錢或資恐交易態樣：1....