問題詳情
46.( )確認客戶身分之簡化客戶審查之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)對於較低風險之情形，得採簡化措施辦理客戶審查
(B)降低客戶身分資訊更新頻率，為銀行得採行的確認客戶身分之簡化措施之一
(C)對於來自洗錢與資恐高風險地區或國家之客戶，不得適用簡化客戶審查流程
(D)客戶等級僅區分為「高風險」及「一般風險」兩級時，「一般風險」可適用簡化客戶審查
參考答案
答案：D
難度：非常簡單0.9
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用户評論
【用戶】瞄準台鐵 郵局
【年級】大三上
【評論內容】一般風險仍高於低風險，不得簡化措施
【用戶】瞄準台鐵 郵局
【年級】大三上
【評論內容】一般風險仍高於低風險，不得簡化措施
【用戶】羅麻麻
【年級】小六下
【評論內容】客戶之風險等級，至少應有兩級（含）以上之...
【用戶】羅麻麻
【年級】國三下
【評論內容】客戶之風險等級，至少應有兩級（含）...