問題詳情
45.依「銀行業防制洗錢與打擊資恐注意事項」之規定，對於高風險客戶，銀行業應至少每隔多久檢視其辨識客戶及實際受益人身分所取得之資訊是否足夠並確保該等資訊之更新？
(A)三個月
(B)半年
(C)一年
(D)三年
參考答案
答案：C
難度：非常簡單0.81
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用户評論
【用戶】愛德琳
【年級】國三下
【評論內容】金融機構應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得的資訊是否足夠，並確保該等資訊之更新，特別是高風險客戶，金融機構應至少每年檢視一次。
【用戶】Dango
【年級】高一上
【評論內容】第 5 條 金融機構確認客戶身分措施，應包括對客戶身分之持續審查，並依下列規定辦理：三、金融機構應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資訊之更新，特別是高風險客戶，金融機構應至少每年檢視一次。