問題詳情
38.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資訊之更新，特別是高風險客戶，金融機構應至少多久檢視一次？
(A)每季
(B)每年
(C)每三年
(D)每五年
參考答案
答案：B
難度：簡單0.661
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用户評論
【chuaweni】評論
金融機構防制洗錢辦法第 5 條第3款金融機構應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資訊之更新，特別是高風險客戶，金融機構應至少每年檢視一次。