66.洗錢防制法規定適用洗錢防制法的金融機構及指定之非金融事業或人員應依洗錢與資恐風險及業務規模，建立洗錢防制內部控制與稽核制度；前述內部控制與稽核制度應包括的項目不含下列何者？(A)防制洗錢及打擊資
76.對於我國洗錢防制法第五條所稱之金融機構，或適用洗錢防制法關於金融機構之規定，下列何者錯誤？(A)虛擬通貨平台及交易業務之事業 (B)辦理融資性租賃之事業(C)證券投資顧問事業 (D)創業投資事業
45.依洗錢防制法規定，下列敘述何者正確？ (A)金融機構及指定之非金融事業或人員應建立洗錢防制內部控制與稽核制度，違反者將有刑事責任 (B)金融機構及指定之非金融事業或人員保存客戶資料不包括臨時性交
25、 依「洗錢防制法」第八條授權規定，下列敘述何者錯誤？(A) 金融機構對疑似洗錢之交易，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，並應向指定之機構申報 (B) 本規定之金融機構不包括信用卡公司 (C) 對
9. 有關現行洗錢防制法之敘述，下列何者錯誤？(A)我國洗錢防制法曾經是亞洲第一部防制洗錢專法(B)重大犯罪是指最輕本刑為五年以上有期徒刑以上之刑之罪(C)辦理融資性租賃公司屬於本法的金融機構(D)特
25、 有關「洗錢防制法」第八條授權規定事項，下列敘述何者錯誤？(A) 金融機構對疑似洗錢之交易，應確認客戶身分，並留存交易紀錄憑證 (B) 本規定之金融機構不包括信用卡公司 (C) 對於明顯重大緊急
67.依洗錢防制法規定，有關金融機構申報疑似洗錢交易，下列敘述何者錯誤？(A)交易未完成者，不必申報(B)應向法務部調查局申報(C)金融機構及指定之非金融事業或人員均有申報義務(D)依規定為申報者，免
14.下列何者並非洗錢防制法規範之內容？(A)洗錢行為之定義及處罰(B)金融機構、指定非金融事業或人員之範圍及防制義務(C)辦理洗錢防制得設立基金(D)金融機構相互間得基於洗錢防制目的，分享交換因洗錢
17、 （ ） 有關洗錢防制法第七條授權規定事項，下列敘述何者正確？(A) 金融機構可憑客戶提供之身分證影本確認客戶身分 (B) 金融機構可根據全行一致性做法之原則，選擇一種確認客戶程序之紀錄方式 (
31.依洗錢防制法規定，為配合防制洗錢及打擊資恐之國際合作，金融目的事業主管機關得自行或經法 務部調查局通報，對洗錢或資恐高風險國家或地區之措施，下列敘述何者錯誤？ (A)令金融機構強化相關交易之確認
49.( )依洗錢防制法第 9 條第 1 項規定，金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨交易，應向下列何者申報？(A)中央銀行(B)財政部國稅局(C)法務部調查局(D)金融監督管理委
9.( )依洗錢防制法第 9 條第 1 項規定，金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨交易，應向下列何者申報？(A)中央銀行(B)財政部國稅局(C)法務部調查局(D)金融監督管理委員
4. 有關洗錢防制法之敘述，下列何者錯誤？(A)主管機關為法務部(B)金融機構未訂定防制洗錢注意事項者，由金管會科以行政罰(C)違反本法多屬行政罰，僅就第二條各款所列洗錢行為者，施以刑事罰(D)法務部