問題詳情

20.金融機構應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資訊之更新，特別是高風險客戶，金融機構應至少多久檢視一次？
(A)每個月
(B)每半年
(C)每年
(D)每二年

參考答案

答案：C

統計：A:14,B:23,C:296,D:1,E:0

難度：非常簡單

用户評論

【Cypress Chou】評論

「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」 金 融 監 督 管 理 委 員 會 108 年 4 月 2 3 日金管銀法 字 第 1 08 0 10 4 9 5 4 0 號 函同意 備 查