問題詳情

19.金融機構於下列何種情況下，原則上無須確認客戶身分？
(A)辦理新臺幣二萬元之跨境匯款時
(B)與客戶建立業務關係時
(C)對於過去所取得客戶身分資料之真實性有所懷疑時
(D)發現疑似洗錢或資恐交易時

參考答案

答案：A

統計：A:314,B:8,C:4,D:5,E:0

難度：非常簡單

用户評論

【Cypress Chou】評論

「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」 金 融 監 督 管 理 委 員 會 108 年 4 月 2 3 日金管銀法 字 第 1 08 0 10 4 9 5 4 0 號 函同意 備 查