【用戶】茶茶
【年級】高三下
【評論內容】<銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關...
【用戶】Chi
【評論內容】金融機構防治洗錢辦法 第5條三、金融機構應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資訊之更新，特別是高風險客戶，金融機構應至少每年檢視一次。