問題詳情
64. 銀行懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢或資恐，且合理相信執行確認客戶身分程序可能對客戶洩露訊息時，應如何處置？
(A)不執行確認客戶身分程序，而改以申報疑似洗錢或資恐交易
(B)立刻請警方至銀行拘捕客戶
(C)向客戶說明銀行對交易審查甚嚴，耗時甚久，建議至其他銀行交易
(D)向客戶謊稱系統故障，婉拒交易
參考答案
答案：A
難度：非常簡單0.959
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用户評論
【用戶】茶茶
【年級】高三下
【評論內容】<銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範★★...
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