【用戶】宋佳融
【年級】大一上
【評論內容】※持續審查客戶身分(防制洗錢辦法第5條)*金融機構應依重要性及風險程度，對客戶身分資料進行查詢，並考量前次執行審查之時點及所獲資料知識之適足性後，在適當時機對已存在之往來關係進行審查。其適當時機．客戶加開帳戶、新增儲值卡記名作業、新增註冊電子支付帳戶、保額異常增加或新增業務往來關係時。．依據客戶之重要性及風險程度所訂之定期審查時點。．得知客戶身分與背景資訊有重大變動時。
【用戶】宋佳融
【年級】大一上
【評論內容】※持續審查客戶身分(防制洗錢辦法第5條)*金融機構應依重要性及風險程度，對客戶身分資料進行查詢，並考量前次執行審查之時點及所獲資料知識之適足性後，在適當時機對已存在之往來關係進行審查。其適當時機．客戶加開帳戶、新增儲值卡記名作業、新增註冊電子支付帳戶、保額異常增加或新增業務往來關係時。．依據客戶之重要性及風險程度所訂之定期審查時點。．得知客戶身分與背景資訊有重大變動時。