【茶茶】評論
<銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範★★...
【Mi de Chen】評論
銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第 5 條二、應依金融機構防制洗錢辦法第十二條規定，保存下列匯款人及受款人之必要資訊： （一）匯款人資訊應包括：匯款人姓名、扣款帳戶號碼（如無，則提供可供追蹤之交易碼）及下列各項資訊之一：1.身分證號。2.匯款人地址。3.出生日期及出生地。