問題詳情

6. 可疑交易申報之價值在於：
(A)避免裁罰
(B)情資之數量愈多，愈能預防犯罪
(C)金融機構之客戶資料彙整
(D)情資之有效性

參考答案

答案：D
難度：非常簡單0.9
書單：沒有書單，新增

用户評論

【用戶】seat

【年級】國三下

【評論內容】107考古題。情資的有效性，比數量更重要。可疑交易報告只能作為情資，不能作為證據使用，執法單位或稅捐機關需要證據時，須向金融機構調閱相關資料。