問題詳情

23. 下列何者非防制洗錢計畫應包含之項目？
(A)姓名檢核
(B)帳戶與交易之持續監控
(C)專責主管負責遵循事宜
(D)同業金流資訊共享機制

參考答案

答案：D
難度：簡單0.7
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用户評論

【ㄗ】評論

銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第一項第二款之防制洗錢及打擊資恐計畫，應包括下列政策、程序及控管機制：