問題詳情

35. 金融機構經過評估，如果發現客戶屬於較高風險的國內重要政治性職務之人，應執行的強化客戶審
查措施，下列何者錯誤？
(A)取得高階主管的核准
(B)採取合理措施，以瞭解客戶之財富來源及交易資金來源
(C)對業務關係進行持續的強化監控
(D)立即向法務部調查局申報

參考答案

答案：D
難度：非常簡單1
書單：沒有書單，新增

用户評論

【用戶】chiao

【年級】大二下

【評論內容】金融機構洗錢防制法 §6