問題詳情

34. 小明以投資名義進行詐騙，利用本人在金融機構開設之帳戶收受詐騙款項，下列敘述何者正確？
甲.小明之行為即屬洗錢行為 乙.小明之行為並非洗錢行為 丙.金融機構員工對於小明開立之帳戶
存款變化毋庸警覺
(A)僅甲
(B)僅乙
(C)僅丙
(D)甲、乙、丙皆是

參考答案

答案：B
難度：非常困難0.2
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【蔥抓餅】評論

洗錢定義：意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，