問題詳情
27. 有關落實保險業重視防制洗錢及打擊資恐之作為，下列那些方式並不適當？
(A)建立適當的可疑交易申報機制與系統，用以偵測產品遭客戶濫用作為洗錢工具的狀況
(B)建構董事會或高階管理層維持有效的內控結構之最終責任，包括可疑交易活動監測與通報
(C)保險公司無定期審查通路(含保險代理人、保險經紀人)落實防制洗錢及打擊資恐義務之機制
(D)員工教育訓練課程內容應考慮到其業務種類所涉的風險
參考答案
答案：C
難度：非常簡單0.9
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用户評論
【H.Y.】評論
(C) 保險公司「無」定期審查通路(含保險代理人、保險經紀人)落實防制洗錢及打擊資恐義務之機制 有定期