問題詳情

42.銀行業確認客戶身分之方式，下列何者錯誤？
(A)應以可靠、獨立之文件正本或影本驗證客戶身分
(B)應保存該身分證明文件影本或予以記錄
(C)採取辨識客戶實際受益人之合理措施
(D)確認客戶身分措施，應包括徵詢其業務關係之目的與性質

參考答案

答案：A
難度：困難0.333
書單：沒有書單，新增

用户評論

【用戶】菓子梨

【年級】高三下

【評論內容】金融機構防制洗錢辦法 第三條