問題詳情
33.我國於 106 年 7 月 20 日 APG 年會大會中，正式獲得各會員的支持，已順利脫離亞太防制洗錢組織(APG)之過渡追蹤國家名單，其中之一的努力，即為我國於 105 年制定資恐防制法及修正洗錢防制法。下列何者屬於洗錢防制法規定之洗錢行為？
(A)至銀行存款新臺幣 50 萬元
(B)意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得
(C)掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者
(D)收受、持有或使用他人之特定犯罪所得
參考答案
答案：B,C,D
難度：適中0.551282
統計：A(8),B(67),C(71),D(58),E(2)
用户評論
【用戶】yang
【年級】高三上
【評論內容】洗錢防制法 第2條本法所稱洗錢，指下列行為： 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。